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深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

2018-07-17

证券代码:002314          证券简称:南山控股         公告编号:2018-074

 

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于 2018 年 7 月 2 日以直接送达、邮件等方式发出,会议于 2018 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长田俊彦先生召集,会议应出席董事 9 名,实际

出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议,会议形成如下决议: 

1.全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。根据《公司章程》等的有关规定,经董事长提名,公司董事会同意聘任王世云先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止;同意聘任蒋俊雅女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王世云先生及蒋俊雅女士简历附后。

2.全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司部分副总经理及财务总监的议案》。根据《公司章程》等的有关规定,经总经理提名,公司董事会同意聘任舒谦先生、焦贤财先生、卢忠宝先生、蒋俊雅女士为公司副总经理;同意聘任沈启盟先生为公司财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述相关人员简历附后。

 

    特此公告。

                       

                    深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

2018 年 7 月 7 日

 

相关人员简历

1.  王世云:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。历任中国工商银行副主任科员,英国曼彻斯特大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学金融学讲师、博士生导师,中国南山开发(集团)股份有限公司总经济师、副总经理,深圳赤湾石油基地股份有限公司董事兼总经理。现任本公司副董事长、宝湾物流控股有限公司董事长、中开财务有限公司董事。

王世云先生持有本公司107,100股股份,与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

2.  蒋俊雅:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任湖北宜昌葛洲坝水力发电厂技术专员,深圳市科陆电子有限公司市场部经理助理,泰阳证券深圳总部行政人事部经理,富成证券经纪有限公司行政人事部经理,中国南山开发(集团)股份有限公司行政部助理总经理、行政部副总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任。

蒋俊雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有本公司股票,与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

3.舒谦:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。舒谦先生历任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理,深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管,中国南山开发(集团)股份有限公司研究发展部助理总经理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理,深圳赤湾石油基地股份有限公司董事兼副总经理。现任宝湾物流控股有限公司总经理、深圳赤湾东方物流有限公司董事、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事。

舒谦先生未持有本公司股份,与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

4.焦贤财:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。焦贤财先生先后于荣事达集团、中国科学技术大学下属企业等从事研发设计、项目管理类工作。2006年加入中国南山开发(集团)股份有限公司,历任集团总部企业管理部主管、企业管理部助理总经理,合肥宝湾国际物流中心有限公司副总经理、总经理。现任宝湾产城发展(深圳)有限公司总经理、宝湾产城发展(安徽)有限公司董事长、宝湾产城发展(无锡)有限公司董事长、合肥宝湾国际商业运营管理有限公司董事长、合肥宝湾国际智慧供应链管理有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事。

焦贤财先生未持有本公司股份,与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

5.卢忠宝:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。卢忠宝先生历任中国南山开发(集团)股份有限公司研究发展部高级研究员、研究发展部助理总经理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。现任赤晓企业有限公司董事。

卢忠宝先生未持有本公司股份,与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

6.沈启盟:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理,中国南山开发(集团)股份有限公司财务部助理总经理、财务部副总经理,本公司副总经理兼董事会秘书。现任宝湾产融控股(深圳)有限公司执行董事兼总经理、深圳市绿建实业发展有限公司监事。

沈启盟先生持有本公司50,000股股份,与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。