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第四届董事会第二十一次会议决议公告

2016-08-25

 

证券代码:002314       证券简称:南山控股       公告编号:2016-082

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2016812日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2016823日上午930在苏州南山新吴房地产开发有限公司会议室以现场方式召开。

会议应出席董事9名,实到董事7名。董事陈雷先生因另有要务不能出席本次会议,委托董事李红卫先生代为出席表决;独立董事崔忠付先生因另有要务不能出席本次会议,委托独立董事夏新平先生代为出席表决。会议由董事长田俊彦先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过以下议案:

1、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2016年半年度报告》全文详见2016825日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年半年度报告摘要》刊登于2016825日《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号为2016-081

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。

表决结果:5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告》详见2016825日巨潮资讯网,公告编号为2016-084。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

3、审议通过《关于中开财务有限公司2016630日风险评估报告》。

本议案涉及关联交易,关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。

表决结果:5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。

《关于中开财务有限公司2016630日风险评估报告》详见2016825日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

4、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016825日巨潮资讯网,公告编号2016-085

 

特此公告。

 

                  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

                                                   二〇一六年八月二十五日