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南山控股第四届董事会第二十三次会议决议公告

2016-10-29

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

   深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2016年10月21日以电子邮件、传真等方式发出,会议于2016年10月27日上午以现场表决方式召开。

   会议由田俊彦董事长召集并主持,会议应出席董事9名,实到董事7名。董事陈雷先生因另有要务不能出席本次会议,委托董事李红卫先生代为出席表决;独立董事崔忠付先生因另有要务不能出席本次会议,委托独立董事夏新平先生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议经过认真审议,通过以下议案:

    1、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及摘要》。

    《公司2016年第三季度报告》全文详见2016年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年第三季度报告正文》刊登于2016年10月29日《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号为2016-097。

     2、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于华南建材与深圳雅致合资设立新公司开展整体卫浴业务的议案》。

 

    特此公告。

 

                  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

                    二〇一六年十月二十九日