公司公告位置:投资者关系

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

2018-07-07

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十四次会议通知于201872日以直接送达、邮件等方式发出,会议于201876日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长田俊彦先生召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议,会议形成如下决议:

1.全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定,经董事长提名,公司董事会同意聘任王世云先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止;同意聘任蒋俊雅女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王世云先生及蒋俊雅女士简历附后。

2.全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司部分副总经理及财务总监的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定,经总经理提名,公司董事会同意聘任舒谦先生、焦贤财先生、卢忠宝先生、蒋俊雅女士为公司副总经理;同意聘任沈启盟先生为公司财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述相关人员简历附后。

 

    特此公告。

 

                     

                    深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

201877